Экс-руководитель ООО ТП «Нижегородец» Вадим Смирнов и финансовый директор данной фирмы Наталья Демина, подозреваемые в совершении ряда преступлений, скрылись от следствия и потому объявлены в международный розыск. В отношении них заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, о чем 11 декабря сообщает пресс-служба СУСК России по Нижегородской области.
Напомним, уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), касающееся ООО ТП «Нижегородец», возбуждено более года назад. В настоящее время его расследование продолжает третий отдел по расследованию особо важных дел СУСК, и теперь следствие ведет речь об уголовном преследовании фактического руководства группы компаний «Гармония».
Как следует из текста пресс-релиза, распространенного пресс-службой СУСК, в настоящее время идет речь в том числе о двух эпизодах мошенничества, совершенного организованной группой, а также отмывании денежных средств или иного имущества и незаконном образовании/реорганизации юрлица (ч. 4 ст. 159; п.п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1; ч. 2 ст. 173.1 УК РФ).
По версии следствия, фактические руководители ТП «Нижегородец», а также фирм «ЮТА-НН», «ЮТА» и «Магистраль», используя реквизиты фиктивных организаций, зарегистрированных без цели ведения реальной предпринимательской деятельности, уклонились от уплаты налогов на общую сумму более 2,4 млрд руб. Кроме того, фактические руководители фирм «Верус Групп», ТП «Нижегородец», «ЖК «Севастопольский» и «Каменищенский карьер», считает следствие, совершили хищение средств бюджета РФ путём необоснованного возмещения НДС в общей сумме более 500 млн руб.
«В дальнейшем похищенные из бюджета денежные средства были легализованы и использованы руководством указанных организаций для погашения банковских кредитов и приобретения автомобилей», – утверждает следствие.
Поддержите наше СМИ любой посильной для вас суммой – один раз,
или оформив подписку с помощью онлайн-кассы.
Став подписчиком KozaPress, вы будете поддерживать стабильную работу издания,
внося личный вклад в защиту свободы слова.
18+